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12月10日，利川市人民法院公開開庭審理被告人李某等人惡勢力團(tuán)伙涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法吸收公眾存款罪一案。

公訴機(jī)關(guān)指控，自2015年開始，被告人李某、曹某、胡某共同出資經(jīng)營資本生意，伙同被告人李某鳳、易某、吳某、劉某、黃某及唐某、張某等人形成惡勢力團(tuán)伙，假借民間借貸之名，以資本管理有限責(zé)任公司、融資租賃有限公司等為依托，以行業(yè)潛規(guī)則收取“砍頭息”、保證金、虛高債務(wù)，后又通過轉(zhuǎn)單平賬、簽訂陰陽合同、簽訂虛假融資租賃合同等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助公證、房產(chǎn)備案登記、管控被害人公司公章以及威脅、談判、滋擾、尾隨等方式“軟暴力”討債，對被害人向某、李某某、鄧某、余某等人實(shí)施“套路貸”，共計(jì)騙取人民幣8400余萬元，未遂1.6億元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某、曹某、胡某、李某鳳、易某、吳某、劉某、黃某等惡勢力團(tuán)伙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人李某、曹某、吳某、劉某、黃某軟暴力討債，強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸他人，非法獲利569萬元。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對被告人李某應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任，對被告人吳某應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任，對被告人曹某、劉某、黃某應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，對被告人胡某、李某鳳、易某應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，李某、曹某、胡某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，被告人李某鳳、易某、吳某、劉某、黃某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

當(dāng)日，被告人親屬等30余人旁聽了庭審。因案情復(fù)雜、涉案人數(shù)較多，該案庭審活動(dòng)預(yù)計(jì)持續(xù)2日，將擇期宣判。