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 當前，虛擬貨幣吸引了眾多投資者。然而，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險，甚至面臨騙局和陷阱。

 近期，鄂州法院成功審結(jié)2起虛擬貨幣網(wǎng)絡詐騙案，34名被告人組成的詐騙團伙，借助新型虛擬貨幣交易平臺，精心策劃實施詐騙。短短一年，就有近3萬人被騙，涉案金額4.6億元。案件審理時，部分被告人辯稱這屬于投資交易，“客戶”系自愿與平臺對賭。

01環(huán)環(huán)相扣的詐騙套路

虛假包裝營造假象

 詐騙團伙設立“OURBIT數(shù)字貨幣交易平臺”（歐比特平臺），對外宣稱“新加坡注冊”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止損”“首創(chuàng)交易0滑點”等噱頭，參照比特幣市場交易價格偽造交易K線圖，虛構(gòu)9種虛擬貨幣交易假象，營造出專業(yè)合規(guī)的平臺形象，吸引投資者入局。

“老師”話術誘導入局

 詐騙分子化身投資“老師”，在微信群里頻繁曬出盈利截圖，安排拖兒附和，營造輕松盈利的氛圍，誘導被害人參與高杠桿投資。梁某被騙300多萬，他懊悔地說：“起初爆倉虧損，追加投資后稍有盈利，可平臺頻繁卡頓，恢復后又開始虧損，還遭遇‘插針’直接爆倉。”不少受害者事后表示，要是知道平臺是封閉對賭盤，絕對不會參與投資。

層級化分工明確

 歐比特平臺設立產(chǎn)品、商務、技術等多個部門。商務部門以高額利益分成、風險共擔的模式發(fā)展一級代理，為其提供虛擬賬戶。上級代理再層層發(fā)展下級代理，約定分成比例。代理發(fā)展客戶時，虛構(gòu)身份、發(fā)送虛擬賬戶盈利截圖、預設話術誘導被害人在平臺進行“投資交易”。詐騙過程中，平臺各部門、平臺與代理間分工明確、配合緊密，形成穩(wěn)定的犯罪集團。

平臺做局操控數(shù)據(jù)

 實際上，歐比特平臺是封閉的“用戶—平臺對賭市場”，與外部平臺及國際市場并無真實關聯(lián)。平臺通過數(shù)據(jù)操控，設置“滑點”、制造“插針”、自制做市程序交易、設置模擬賬戶、推行高杠桿交易，大幅增加客戶虧損概率，提升平臺對賭勝率。對于極少數(shù)大額盈利客戶，平臺和代理勾結(jié)，采用鎖定賬號、游說追加投資或直接封禁等方式，讓客戶血本無歸。

02依法嚴懲不貸

 法院經(jīng)審理認定，被告人程某等34人以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人錢財，涉案數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪，遂依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。

03法官提醒

 我國法律明確規(guī)定，虛擬貨幣相關業(yè)務活動不受法律保護，參與此類投資不僅存在資金損失風險，還可能觸犯法律。投資者應樹立正確的財富觀，時刻保持清醒，對“高收益”宣傳保持高度警惕，切勿輕信社交群組中的投資信息，以免上當受騙。