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11月11日至12日，棗陽(yáng)市人民法院組成7人合議庭公開開庭審理被告人徐楊等13人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪一案。

公訴機(jī)關(guān)指控，2012年5月，被告人徐楊在襄陽(yáng)市成立一商貿(mào)公司開設(shè)POS機(jī)養(yǎng)卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，并拉攏被告人莊偉到該公司入股。2013年，徐楊為牟取非法利益，將被告人張杰畢、李騰霄、周舉科、甘濤等人收為小弟，上述人員在徐楊的安排下，先后實(shí)施了一系列開設(shè)賭場(chǎng)、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為。至此，一個(gè)以徐楊為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以莊偉為積極參加者，以張杰畢、李騰霄、周舉科、甘濤等為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。

2013年以來(lái)，被告人徐楊以該公司為依托，通過(guò)非法開展POS機(jī)刷卡套現(xiàn)、信用貸款、房屋抵押貸款、車輛抵押貸款等未經(jīng)許可的業(yè)務(wù)，假借民間借貸之名，采取簽訂單方留存空白合同、制造資金走賬流水、肆意認(rèn)定違約、轉(zhuǎn)單平賬、虛增債務(wù)等“套路貸”手段大肆斂財(cái)。該組織在放貸時(shí)，首先制造銀行流水，再扣除所謂的“砍頭息”“保證金”“家訪費(fèi)”。為惡意壘高借款金額，該組織成員會(huì)安排其他成員為被害人“借款”，繼而與被害人簽訂金額更大的虛高“借貸”協(xié)議，通過(guò)這種“轉(zhuǎn)單平賬”“以貸還貸”的方式不斷壘高債務(wù)，并借助抵押、公證、訴訟等方式將虛增的債務(wù)合法化，從而達(dá)到非法占有被害人財(cái)物的目的，涉案總金額達(dá)628萬(wàn)余元。該組織共實(shí)施了非法經(jīng)營(yíng)、開設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事等刑事案件16起，其他違法案件4起，嚴(yán)重破壞相關(guān)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，該犯罪組織犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)徐楊等13名被告人應(yīng)當(dāng)分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，非法經(jīng)營(yíng)罪，開設(shè)賭場(chǎng)罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，非法侵入住宅罪等追究刑事責(zé)任。

本案將擇期宣判。